广州白云国际机场股份有限公司公告(系列)

使相当互信关系加密:600004  证券约分:食品罐头 公报号:2013-020

广州新白云国际航空站感兴趣的事有限公司

2012年度股票持有者大会分辨率公报

公司和董事会参谋的典当A的忠诚。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声明或许严重删掉承当共同责任。。

主要成分迅速的:

这次相识缺乏扔掉提案。;

股票持有者大会并缺乏转变前一份解决的分辨率。;

●《董事会四的届相识的清单》及《论公司四的届中西部及东部各州的县议会的清单》是计算出无效公司发行在外感兴趣的事总共3%完毕的股票持有者广东省航空站支配一圈有限公司养育的暂时提案。

一、相识与列席

基本原则广州新白云国际航空站感兴趣的事有限公司(以下约分“感兴趣的事公司”或“本公司”)尺统治,由董事会来访,本公司2012年度股票持有者大会于2013年6月27日在广州以现场提议的方法集合。圣餐仪式13名股票持有者和股票持有者代表,感兴趣的事占公司选出的权的728。,063,407股,公司总股票的的会计人员处置。,信守《公司条例》和《公司尺》的公司或建立统治。相识由公司董事长张可建平民掌管。,公司11名董事,参与11人;3任监事,参与3人,公司高管列席了相识。。

二、慎思索和提议这次相识的行动

(1)向某人点头或摇头示意的思索

1、董事会2012积年累月会慎思索由于。

2、慎思索了2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

3、2012年度财务报告慎思索由于。

4、2012岁入被慎思索由于。

5、2012年度赢利分派放映慎思索由于。

广东中间的珠江会计人员师事务所审计,该公司2012年12月31日到达预期的目的净赚753。,089,元,总公司净赚685,186,元,法定盈余公积金抽象派艺术作品68,518,元后,积聚而成2011的未分派赢利为1。,707,412,元,演绎2012分派的权益股分配金的402,500,元,分派给股票持有者的总赢利是1。,921,579,元。每10股向股票持有者发送现钞(含税),赢利总共分派379,500,元。

6、听取孤独董事2012岁入(无提议权事项)

7、慎思索由于了《计划中的2013年度吸引住公司审计员的清单》

增加持续约请广东中间的珠江会计人员师事务所为T,就事最后期限为1年。,并使把持局势董事会签名吸引住拟定议定书和D。

8、董事会四的届相识的清单

非孤独董事张可建平民、刘健强平民、关一博平民、张宇民平民、Dai Zhi平民、邱佳辰平民、徐光裕平民和孤独董事Lin Bin平民、卢克平民、梁青银平民和李威举止文雅且有教养的女子结合了第五届董事会。,自本分辨率由于之日起见效,11位董事将供职3年。,在股票持有者大会上选出的新的董事会。。

9、公司中西部及东部各州的县议会四的届相识的清单

股票持有者代表监事陈汝贞平民、王东冰平民和王丽君平民,公职人员代表检查,F,自本分辨率由于之日起见效,3位监事在任3年。,新中西部及东部各州的县议会在股票持有者大会上的选出的。

(二)开票提议提案

见下表。

序号 票据据以取名 总无效库存数 同意 支持 弃权 提议末后
通过投票选出 人数 规模 通过投票选出 人数 规模 通过投票选出 人数 规模
1 董事会2012岁入 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 由于
2 2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 由于
3 2012决算表 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 由于
4 2012岁入 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 由于
5 2012年度赢利分派展现 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 由于
6 孤独董事2012岁入 / / / / / / / / / / 无提议权事项
7 计划中的2013年度吸引住公司审计员的清单 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 由于


8 董事会四的届相识的清单 报考者 总无效库存数 报考者积聚开票 规模 提议末后
张可建 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
刘健强 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
关义坡 728,063,407 759,501,407 104.3180% 获选
张宇闽 728,063,407 722,835,407 99.2819% 获选
戴智 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
陈楚佳 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
徐光余 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
林斌 728,063,407 722,829,407 99.2811% 获选
卢金 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
尹良清 728,063,407 743,781,407 102.1589% 获选
李玮 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
9 论公司四的届中西部及东部各州的县议会的清单 陈汝贞 728,063,407 728,065,407 100.0003% 获选
王东兵士 728,063,407 728,061,407 99.9997% 获选

三、法度视图的结论性视图

这次股票持有者大会经北京市奋迅黑色豪门建立王颖哲顾问现场证词并期了法度视图书。法度视图的结论性视图列举如下::公司股票持有者大会的来访、该顺序适合公司条例。、统治及对立面互相牵连法度、行政规章、规则、正常化排成一行行走和尺的统治,股票持有者大会来访人与股票持有者资历,开票顺序是合法的。,由于的分辨率是合法的和无效的。。

四、备查排成一行行走目录簿

1。董事签名身份证明股票持有者大会分辨率;

2。顾问法度视图书;

3.孤独董事计划中的四的届董事会换届的孤独视图。

                广州新白云国际航空站感兴趣的事有限董事会

2013年6月27日

孤独董事对BOA四的届相识的孤独视图

按照董事会四的届相识服满,基本原则使相当孤独董事系统的径直地视图及公司《尺》的互相牵连统治,基本原则报考者简历及互相牵连消息,由于慎审察,计划中的董事会事项的孤独视图不证明正确合理。:

一、四的届董事会提高顺序适合,报考者有资历山肩股票上市的公司董事。、孤独董事的需要量,能胜任应变量。,公司条例的第一百四十七局部缺乏统治。,柴纳使相当互信关系监督支配委任状制止进入在市场上出售某物。

二、增加提高张可建平民、刘健强平民、关一博平民、张宇民平民、Dai Zhi平民、邱佳辰平民、徐光余平民为广州新白云国际航空站感兴趣的事有限公司第五届董事会非孤独董事报考者。

三、增加提高Lin Bin平民、卢克平民、尹良清平民、李玮举止文雅且有教养的女子为广州新白云国际航空站感兴趣的事有限公司第五届董事会孤独董事报考者。

孤独董事:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

2013年6月14日

使相当互信关系加密:600004 证券约分:食品罐头 公报号:2013-021

广州新白云国际航空站感兴趣的事有限公司第五届董事会宁愿(暂时)相识分辨率公报

公司和董事会参谋的典当A的忠诚。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声明或许严重删掉承当共同责任。。

基本原则广州新白云国际航空站感兴趣的事有限公司(以下约分“感兴趣的事公司”或“本公司”)《尺》,由公司董事长来访,本公司第五届董事会宁愿(暂时)相识于2013年6月27日在广州以现场提议的方法集合。这次相识的告诉于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、电话学的排队投递给领地董事和对立面党派的。。

相识应到达11名董事。,致11位董事,信守《公司条例》和《公司尺》的公司或建立统治。

相识慎思索并由于后面的分辨率:

一、计划中的选出的张可建平民山肩公司董事长的清单

二、计划中的约请张宇民平民山肩执行代理商的清单

三、计划中的约请徐光余平民山肩董事会秘书之职的清单

四、行动约请董欣凌举止文雅且有教养的女子山肩公司代表

五、行动约请谢泽皇平民山肩公司副执行代理商

六、约请Wu Yu平民山肩公司副执行代理商

七、约请黄浩平民山肩公司副执行代理商

八、约请徐翔东平民山肩公司副执行代理商

九、约请Kam Kam Nam平民山肩公司副执行代理商的清单

十、行动约请王丽群平民山肩公司副执行代理商

十一、行动约请谭平举止文雅且有教养的女子山肩公司副执行代理商

十二、约请Mo Zhen举止文雅且有教养的女子相当首座财务官的清单

十三个、计划中的约请谢新鑫平民山肩公司总经济师的清单

十四点钟、选出的使就职慎思索委任状盟员的清单

选出的关一博平民、邱佳辰平民、Lin Bin平民、卢克平民、尹良清平民山肩公司第五届董事会使就职审察委任状专员。

十五个人组成的橄榄球队、论选出的有利与深思熟虑的委任状盟员的清单

选出的Lin Bin平民、尹良清平民、李威举止文雅且有教养的女子山肩第五届薪酬和复习委任状盟员。。

十六、选出的审计委任状盟员的行动

选出的刘健强平民、Lin Bin平民、李威举止文雅且有教养的女子山肩第五届董事会审计委任状专员。

上述的1-16项清单自本分辨率由于之日起见效,公司或建立报考者的慎思索和核准,任期3年,直到董事会的相识完毕。

本公报。

广州新白云国际航空站感兴趣的事有限董事会

6月27日二13

简历:

张可建,男,柴纳国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,优级安排或处理。历届广东省航空站支配一圈公司专员、副总经理统、副秘书之职,公司董事、执行代理商、党委专员、党委副秘书之职,广东省航空站支配一圈公司上端、执行代理商、党委专员、党委副秘书之职,公司董事长等宣布。广东航空站支配一圈有限公司董事长。、执行代理商、党委专员、党委副秘书之职,公司董事长。

刘健强,男,柴纳国籍,生于1960年9月,广东始兴人,学院学历,中共党员,优级政体安排或处理。广东机组成员纪检监察办公室上端、纪委副秘书之职,我公司掌管,广东省航空站支配一圈公司上端、党委专员、党委副秘书之职、纪律检查委任状和工会主席,公司董事、党委专员、党委秘书之职等应变量。广东航空站支配一圈有限公司董事长。、党委专员、党委副秘书之职、纪律检查委任状和工会主席,公司董事、党委专员、党委秘书之职。

关义坡,男,柴纳国籍,生于1962年7月,本学问历,工商支配考虑生的程度,中共党员,优级经济师。山肩广州国际一圈党委秘书之职、董事长,广东省航空站支配一圈公司上端、副执行代理商,公司董事等宣布。广东航空站支配一圈有限公司董事长。、副执行代理商,公司董事。

张宇闽,柴纳国籍,男,生于1965年4月,汕头人,中共党员,学院学历,工商支配硕士程度。公司党委常务执行主席、副执行代理商、广东省航空站支配一圈公司党委专员、工程新生事物把持力总把持力部,广东省航空站支配一圈公司上端、党委专员,公司董事、执行代理商、党委专员、党委副秘书之职等宣布。广东航空站支配一圈有限公司董事长。、党委专员,公司董事、执行代理商、党委专员、党委副秘书之职。

戴智,男,柴纳国籍,生于1971年7月,本学问历,工商支配硕士程度,中共党员,优级政体安排或处理。山肩广东航空站MA航空站精力充沛的服现役的集中性代理商、广东省航空站支配一圈公司政党规划部事业,广东省航空站支配一圈公司党委专员、副执行代理商、政党规划部事业、党委办公室上端,公司董事等宣布。眼前,广东航空站支配一圈有限公司党委专员。、副执行代理商、政党规划部事业、党委办公室上端,公司董事。

陈楚佳,男,柴纳国籍,生于1971年9月,本学问历,钱币银行业硕士,中共党员,优级会计人员师。广东省航空站支配一圈公司财政事业、总会计人员师,广东省航空站支配一圈公司党委专员、总经济师,公司董事等宣布。眼前,广东航空站支配一圈有限公司党委专员。、总经济师,公司董事。

徐光余,男,柴纳国籍,生于1952年10月,硕士程度,中共党员,优级政体安排或处理。历任董事会秘书之职等宣布。在职者公司董事、董事会秘书之职、党委专员。

林斌,男,柴纳国籍,生于1962年9月,自称者,博士生助教。中山学院支配学院会计人员学自称者、建立和非营利规划在室内使用的把持集中性上端、在室内使用的把持规范委任状会诊小结合员、柴纳会计人员学会教诲支流了解内幕的人、广东审计协会副Commander指挥员、广东省在室内使用的审计协会副Commander指挥员。眼前是公司的孤独董事。。

卢金,男,柴纳国籍,生于1971年6月。柴纳国际银行业公司使就职银行业委任状专员、使就职银行部执行代理商。掌管建立表里严重本钱运营,装饰的本钱在市场上出售某物经历。眼前是公司的孤独董事。。

尹良清,男,柴纳国籍,生于1950年5月,中山学院哲学自称者,推理方法专业博士生助教,政府特殊津贴专家。中山学院前店员校长、约束党委副秘书之职、副校长、约束党委副秘书之职、纪律秘书之职、约束联合会主席、约束党委副秘书之职。专业委任状上端,柴纳推理方法的辩证逻辑、学问逻辑,专业委任状副上端、广东哲学学会Commander指挥员,中山学院校务委任状副上端、中山学院南海考虑院院长、中山学院华南村庄考虑集中性上端。眼前是公司的孤独董事。。

李玮,女,柴纳(香港)民族,生于1965年10月,哲学博士(银行业)。香港理工学院会计人员与银行业学院店员自称者,香港理工学院建立发展集中性迅速移动上端、香港珠海学会及香港中文学院放学后考评官、四轮折篷马车学院(博士)助教。眼前是公司的孤独董事。。

谢,黄,柴纳国籍,男,生于1959年4月,福建泉州人,中共党员,1978年3月退伍,1982年1月入党,学历本科。山肩公司副执行代理商。、党委专员等应变量,公司副执行代理商、党委专员、党委副秘书之职、纪委秘书之职。

武宇,男,柴纳国籍,生于1961年8月,本学问历,中共党员。汕头机组成员延续人民委员,某机组成员政体部上端。。公司副执行代理商、党委专员。

黄浩,男,柴纳国籍,生于1965年12月,广东遂溪人,中共党员,工商支配硕士,政工师。山肩广州白云国际四面委副秘书之职、秘书之职,公司空军服现役的局秘书之职、副代理商,事情助长事业和对立面宣布。现为公司党委专员。、副执行代理商兼事情助长部事业。

徐向东,男,柴纳国籍, 生于1965年3月,山东莱芜人,中共党员,硕士,优级经济师。山肩广州白云国际四面委副秘书之职、秘书之职,广州新白云国际航空站使受协议条款的约束支配副总经理监,我们家公司放映经纪部门代理商。,航空逻辑学服现役的局执行代理商、党委副秘书之职等宣布。现为公司党委专员。、副执行代理商兼航空逻辑学服现役的局执行代理商、党委副秘书之职。

南支,男,柴纳国籍,生于1970年4月,广东遂溪人,中共党员,硕士,优级经济师。广州白云国际航空站进行旅馆式办公副代理商,公司劳力资源部代理商、事业和对立面应变量。现为公司党委专员。、副执行代理商兼劳力资源部事业。

王利群,男,柴纳国籍,生于1969年11月,江苏阜宁人,中共党员,硕士,会计人员师。曾任广州白云国际总会计部门副总经理监、科长,广州新白云国际航空站贸易服现役的公司执行代理商、党委副秘书之职等宣布。现为公司党委专员。、副执行代理商兼广州新白云国际航空站贸易服现役的公司执行代理商、党委副秘书之职。

谭萍,女,柴纳国籍,生于1973年11月,四川乐山人,中共党员,硕士,经济师。广州白云新兵公关部副代理商、代理商,招商银行广州布兰航空站支流办公室上端,顾白云国际航空站进行旅馆式办公公关部贱卖代理商,广州白云国际航空站进行旅馆式办公副执行代理商,行政和公共关系店员代理商,航空在市场上出售某物部事业和对立面应变量务。现为公司党委专员。、副执行代理商兼航空营销事业。

没来由的贞洁,女,柴纳国籍,生于1966年12月,广东南雄人,中共党员,学院本科,优级会计人员师。广州新白云国际航空站顾客服务部财务代理商,公司财务代理商店员、代理商,放映总会计部门事业和对立面应变量务。他眼前是该公司首座财务官和财务事业。。

谢新鑫,男,柴纳国籍,生于1970年2月,湖南常德人,中共党员,中间的党校考虑生的,优级安排或处理。广州食品罐头有限责任公司常务副总经理事业,广州白云国际公司总部总安排或处理办公室上端,我公司航空站支配部执行代理商、党委副秘书之职等宣布。他是该公司首座经济专家和航空站机的执行代理商。、党委副秘书之职。

董新玲,柴纳国籍,女,会计人员师,生于1970年2月,中共党员,学院学历,2009年5月获得上海使相当互信关系交易所颁布的上市董事会秘书之职拖裾合格证书。使相当互信关系部副代理商、使受协议条款的约束代理商及对立面应变量。现为公司使相当互信关系事务代表。。

孤独董事对紧密结合优级支配人员的视图

基本原则使相当孤独董事系统的径直地视图、公司尺和对立面排成一行行走的公司或建立统治,栩栩如生的公司的孤独董事。,现就公司约请优级支配人员发表视图列举如下:

一、这次约请张宇民平民山肩执行代理商,约请徐光余平民山肩董事会秘书之职,约请谢,黄平民、Wu Yu平民、黄浩平民、徐翔东平民、南支平民、王丽群平民、谭平举止文雅且有教养的女子山肩副执行代理商。,约请没来由的贞洁举止文雅且有教养的女子山肩财务总监,约请谢新鑫平民山肩总经济师的顺序适合《公司条例》、公司尺的公司或建立统治;

二、经查找张宇民平民、徐光余平民、谢,黄平民、Wu Yu平民、黄浩平民、徐翔东平民、南支平民、王丽群平民、谭平举止文雅且有教养的女子、没来由的贞洁举止文雅且有教养的女子、谢新鑫平民的简历,公司条例的第一百四十七局部缺乏发在职者何形势。,柴纳使相当互信关系监督支配委任状制止进入在市场上出售某物,它的资历是合法的。;

三、增加约请张宇民平民山肩执行代理商,约请徐光余平民山肩董事会秘书之职,约请谢,黄平民、Wu Yu平民、黄浩平民、徐翔东平民、南支平民、王丽群平民、谭平举止文雅且有教养的女子山肩副执行代理商。,约请没来由的贞洁举止文雅且有教养的女子山肩财务总监,约请谢新鑫平民山肩总经济师。

孤独董事:林斌、卢金、尹良清、李玮

2013年6月27日

使相当互信关系加密:600004 证券约分:食品罐头 公报号:2013-022

广州新白云国际航空站感兴趣的事有限公司第五届中西部及东部各州的县议会宁愿(暂时)相识分辨率公报

公司参谋的和中西部及东部各州的县议会典当批准。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声明或许严重删掉承当共同责任。。

基本原则广州新白云国际航空站感兴趣的事有限公司(以下约分“感兴趣的事公司”或“本公司”)《尺》,由公司中西部及东部各州的县议会主席来访,本公司第五届中西部及东部各州的县议会宁愿(暂时)相识于2013年6月27日在广州以现场提议的方法集合。这次相识的告诉于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、电话学的排队投递给领地监视者和对立面党派的。

3位监事应参与相识。,给3位管理者。,信守《公司条例》和《公司尺》的公司或建立统治。

这次相识慎思索并由于了《计划中的选出的陈汝贞平民山肩公司中西部及东部各州的县议会主席的清单》,自本分辨率由于之日起见效,任期三年,直到在职者中西部及东部各州的县议会完毕。

广州新白云国际航空站感兴趣的事有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年6月27日

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