重庆建设摩托车股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

   公司职员的及其董事会均为伙伴试图辩解。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大人物们妨碍。

  2011年5月19日,公司将注意到直觉届董事会宁愿大会。。2011年5月30日晚上,大会在公司的111个大会室聚集。。大会应由11位董事列席。,到10人。,付托1方。李华光列席了大会。、hg0088、颜学泉、滕峰、王锟、唐文权、陈星书、王军、冯玉建、程元伟;董事郝琳因公月动差付托董事唐文权对这次大会注意到中所列推荐替换行使准许的公认;公司监事及等等高级指导行政工作的列席了大会。。大会由董事会主席李华光掌管。。大会的召开和召开契合使关心法度和法规。、法规的价格稳定,大会是合法无效的。。照顾和经过大会: 

  一、李华光当选为公司直觉届董事会主席。开票出席11票。、0票支持、0弃权。 
二、续聘hg0088为总处理者。开票出席11票。、0票支持、0弃权。 
三、常务董事举起,董事会重启滕峰、文洪、于江、叶文华、刘徽是公司的副总经理统。;重行委派滕峰为公司财务总监。。开票出席11票。、0票支持、0弃权。 

  文红简历: 
文洪,男,生于1966年8月,研究生的文明,2005年4月卒业于微不足道的高级指导行政工作的工商指导硕士专业,高级工兵技术职称。建筑学器创造公司43届经营农场出发、器创造公司处理者、办公楼副出发。现为重庆机动车去市场买东西总处理者。,公司副总经理统。 

  于江简历: 
于江,男,生于1971年4月27日,综合性大学文明,卒业于武汉汽车勤劳学院汽车工程系。,高级工兵技术职称。曾任建筑学业三厂副厂长(GR);深圳上海大众汽车库存有限公司处理者;副总经理统兼大规模的部出发;建筑学业(使响)库存有限公司办公楼副出发。公司副总经理统。 

  叶文华简历: 
叶文华,男,生于1972年11月,综合性大学文明,他于1997年7月卒业于华北京理工大学综合性大学。,工兵、政治事务工兵的承兑。原党委副当销售员、建筑学行业公务员(Grou),重庆建筑学勤劳库存有限公司,公司62经营农场党支部副当销售员、重熔焊接公司副处理者、去市场买东西公司山东分店副处理者,奇纳向南方劳力资源部公务员部副出发,空调设施部总处理者。公司弯垂下来的党委副当销售员、纪委当销售员(2)、副总经理统。 

  刘徽简历: 
刘晖,男,生于1969年9月,综合性大学文明,1992年7月卒业于太原机械学院机械电子专业,高级工兵技术职称。任副总经理原动者使分叉54经营农场副出发,公司原动者公司53经营农场出发、原动者公司副处理者、原动者厂厂长,株州市雅玛哈机动车库存有限公司副总经理统、党委当销售员,总处理者,总处理者店员。公司副总经理统。 
是你这么说的嘛!行政工作的与公司及界分伙伴使关心,它不知道公司的库存。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。 

  四、经审计政务会举起,董事会吸引住陆韦唯为公司向内审计机构负责人(简历详见2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》与公司公报。开票出席11票。、0票支持、0弃权。

  五、委派吴大东为COM董事会大臣。开票出席11票。、0票支持、0弃权。 
吴大东简历: 
吴大东,男,生于1972年7月,汉族,综合性大学文明,经济专家承兑,任新生事物指导部副出发;使受协议条款的约束指导部次长、技术感情产品策划部总监、技术感情副出发;公司运营设计司监督者、指导公使、发展项目部次长。董事会大臣。它与公司和公司的界分伙伴使关心。,它不知道公司的库存。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。 
联系信息:Office受话器/FAX 023-6265333

  六、主席举起,董事会李华光当选、hg0088、陈星书、冯玉建为直觉届董事会战术政务会委员,李华光当选为战术政务会主席。。开票出席11票。、0票支持、0弃权。 

  七、主席举起,董事会当选陈星书、冯玉建、李华光、滕峰是直觉届董事会审计政务会构件。,当选陈星书为审计政务会出发委员。开票出席11票。、0票支持、0弃权。

  八、主席举起,董事会当选王俊、程元伟、李华光、hg0088为直觉届董事会举起政务会委员,王俊被选为举起政务会主席。。开票出席11票。、0票支持、0弃权。 

  九、主席举起,董事会当选王俊、程元伟、李华光、hg0088为直觉届董事会薪酬与打勾政务会委员,王俊当选为薪酬和打勾政务会主席。。开票出席11票。、0票支持、0弃权。 

  十、清单在附近关系方买卖指导办法的创制。开票出席11票。、0票支持、0弃权。

  十一、在附近构造基金买卖指导制度的推荐。开票出席11票。、0票支持、0弃权。 

  公司的孤独董事对APPOI表现准许。,想李华光、hg0088、滕峰、文洪、于江、叶文华、刘晖、陆韦唯、吴大东不存在有《公司条例》第147条价格稳定包围经过;最新的行政性体育实足三年。;缺乏敞开的轻泻或超越三部分的批判性开炮的使适应。。李华光承担公司董事长。;hg0088承担总处理者;滕峰、文洪、于江、叶文华、刘徽是公司的副总经理统。;滕峰承担财务总监。;陆韦唯承担向内审计机构负责人;吴大东承担董事会大臣契合《深圳证券买卖所产权股票上市价格稳定》和《公司条例》的供职价格稳定。 

  不只是简历未备忘录阐明。,简历详见《证券时报》2011年4月22日。、《香港商报》与公司公报。 
特意地注意到。 
重庆使被安排好机动车库存库存有限董事会
5月31日,二

  重庆行进机动车库存库存有限公司
直觉届中西部及东部各州的县议会宁愿大会公报
公司职员的及经过西部及东部各州的县议会保障其现实性、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大人物们妨碍。 
2011年5月19日,公司将注意到直觉届中西部及东部各州的县议会的宁愿大会。。2011年5月30日晚上,大会在公司的111个大会室聚集。。5位监事应致力于大会。,到5人。,他们分不确定性陈峰振。、韩发电公司、吴伟刚、陶徐倩、陆韦唯。大会的召开和召开契合使关心法度和法规。、法规的价格稳定,大会是合法无效的。。照顾和经过大会: 

  《在附近陈峰振当选为公司直觉届中西部及东部各州的县议会主席的推荐》(简历详见2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》与公司公报投票数产物为5票准许、0票支持、0弃权。 
特意地注意到。 
重庆行进机动车库存库存有限公司中西部及东部各州的县议会
5月31日,二
重庆行进机动车库存库存有限公司
2010年度伙伴大会决议公报
公司和董事会的接受构件都保障了我的真实灵。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大人物们妨碍。 
要紧迅速的:大会连续缺乏筹集。、否决权或变化提案。。 
一、大会与列席
重庆构造机动车库存库存有限公司2010长年累月度伙伴大会于2011年5月30日9:30时在公司201楼111大会室以现场开票方法聚集,普通的3名伙伴和伙伴代表。,代表库存35,550万股,公司公认正中鹄的库存。经过,0家异国伙伴(散布股伙伴),代表0股,公司外资股权的公认总额;伙伴持股使成比例为33。,万股,总首都;非关系伙伴1库存数,万股,总首都。再者,没有活力的公司董事列席了大会。、监事、高管行政工作的及重庆索通黑色豪门企业马赟和徐永代理人。大会的聚集契合使关心价格稳定。。 
伙伴大会由董事会召开。,董事会主席李华光行医。,拥护者事项经大会照顾经过。 
二、照顾和投票数提议
1、董事会2010岁入。经过,公司孤独董事陈星书、冯玉建、王军、程元伟向董事会涉及了《孤独董事2010年度述职使报到》,并在2010年度伙伴大会上宣布了一份使报到。。 
开动经过登记簿开票投票数。,和35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
2、2010年度中西部及东部各州的县议会工作使报到。 
开动经过登记簿开票投票数。,和35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
3、2010岁入及岁入摘要。 
开动经过登记簿开票投票数。,和35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
4、2010年度利润分配伸出。 
开动经过登记簿开票投票数。,和35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
5、会计事务所年度2011次补充。 
开动经过登记簿开票投票数。,和35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
6、认同新2010项中间定位买卖的推荐。 
奇纳南方勤劳使响的中间定位伙伴逃避了VO,开票伙伴经过登记簿开票投票数。,和1,一一万股准许, 公认伙伴的公认为100%。;支持0只产权股票,公认伙伴的公认为0%。;弃权0股,公认伙伴的公认为0%。。 
7、在附近公司2011年度估计关系买卖。 
奇纳南方勤劳使响的中间定位伙伴逃避了VO,开票伙伴经过登记簿开票投票数。,和1,一一万股准许, 公认伙伴的公认为100%。;支持0只产权股票,公认伙伴的公认为0%。;弃权0股,公认伙伴的公认为0%。。 

  8、保障公司的全资分店的推荐。。 
开动经过登记簿开票投票数。,和35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
9、汽车风泵旋叶式压气机技术改造的使跳动。 
开动经过登记簿开票投票数。,和35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
10、评定孤独董事折扣的推荐。 
开动经过登记簿开票投票数。,和35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
11、清单论修正公司条例。 
开动经过登记簿开票投票数。,和35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
12、在附近董事会当选的推荐。 
李华光当选、hg0088、颜学泉、滕峰、王锟、Hao Lin是该公司直觉个董事会的董事。;当选陈星书、王军、冯玉建、程元伟为公司直觉届董事会孤独董事。并与公司工蚁代表大会当选的工蚁董事唐文权,协同结合公司的直觉个董事会。 
深圳证券买卖所未对董事会举起陈星书、王军、冯玉建、程元伟为公司孤独董事做出计划抗议。 
这项开动将经过积聚开票投票数。,开票产物如次。: 
李华光:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
hg0088:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
颜学泉:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
滕峰:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
王锟:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
郝琳:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
陈星书:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
王军:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
冯玉建:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
程元伟:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
13、在附近公司中西部及东部各州的县议会换届当选的推荐。 
陈峰振当选、韩发电公司、吴伟刚为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事,并与由公司工蚁代表大会当选的工蚁监事陶徐倩、陆韦唯协同结合公司直觉届中西部及东部各州的县议会。 
这项开动将经过积聚开票投票数。,开票产物如次。: 
陈峰镇:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
韩发电公司:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
吴伟刚:用35,550一一万股准许, 占接受伙伴公认的100%。;支持0只产权股票,占接受伙伴公认的0%。;弃权0股,占接受伙伴公认的0%。。 
不只是十三岁项推荐灵详见2010年8月4日及2011年4月22日《证券时报》、《香港商报》与公司公报。 
三、代理人的法度启发
这次公司伙伴大会的全过程由重庆索通黑色豪门企业马赟及徐永代理人举行现场作记录并发行物了代理人作记录启发书,聚集伙伴大会、法制顺序的资历和投票数顺序、法规、规章、体格细则,伙伴大会决议具有法律上的义务和无效性。。 
四、备查贴壁纸 
重庆索通黑色豪门企业在附近重庆构造机动车库存库存有限公司2010长年累月度伙伴大会的法度启发书。 
重庆行进机动车库存库存有限公司
5月31日,二

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